في ظل التحديات المتزايدة في بيئة الأعمال الحديثة، أصبحت المؤسسات تواجه مخاطر متزايدة متعلقة بالاحتيال المالي والأنشطة غير القانونية. تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تقديم أدوات وتقنيات التدقيق المالي الجنائي، وهي أدوات تحقق متقدمة تساعد على الكشف عن الأنشطة المالية المشبوهة وتحديد مظاهر الاحتيال. سيتعرف المشاركون على مفاهيم التدقيق الجنائي، وكيفية استخدام الأدلة المالية لدعم التحقيقات القانونية، وكيفية تنفيذ التحقيقات مع المحافظة على النزاهة والشفافية. تهدف هذه الدورة إلى إكساب المشاركين المهارات اللازمة لتطبيق مفاهيم وتقنيات التدقيق الجنائي بشكل فعال داخل مؤسساتهم.
فهم أساسيات التدقيق المالي الجنائي ومجالات تطبيقه.
التعرف على تقنيات التحقيق المالي للكشف عن الأنشطة المالية المشبوهة.
تحليل وتحري بيانات المعاملات المالية لتحديد الأنشطة غير القانونية.
تطوير مهارات صياغة التقارير الجنائية بشكل احترافي.
تعلم كيفية استخدام الأدلة لدعم القضايا الجنائية المتعلقة بالاحتيال المالي.
يعتمد البرنامج في المقام الأول على الأساليب التشاركية ، وذلك باستخدام المناقشات المنظمة ، ومجموعات العمل ، وجلسات العصف الذهني ، ودراسات الحالة ، ولعب الأدوار ، والألعاب التدريبية المناسبة لنزع فتيل التوتر وتشجيع المتدربين على ذلك ، فهو ينشطك لتحقيق أهداف برنامجك.
تتميز طريقة التدريب في هذا البرنامج بكونه يجمع بين التدريب والاستشارة. يزود المدربون مجموعات العمل بالدعم اللازم للمساهمة بشكل شخصي ومباشر في تطوير مستويات الإدارة والقيادة.
تعزيز ثقة أصحاب المصلحة من خلال الالتزام بالنزاهة والشفافية المالية.
تحسين مستوى الرقابة الداخلية وحماية أصول المؤسسة من عمليات الاحتيال.
دعم الإدارة في اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على نتائج التدقيق الجنائي.
زيادة الكفاءة في الكشف المبكر عن الأنشطة غير القانونية وتقليل الخسائر المحتملة.
تطوير المهارات التحليلية والتحقيقية للكشف عن الاحتيال.
تعزيز فهم المشاركين للأساليب المتقدمة في التدقيق المالي الجنائي.
تحسين مهارات كتابة التقارير وتقديم التوصيات العملية.
زيادة القدرة على المساهمة في تحسين نظم الرقابة المؤسسية.
المدققون الماليون الداخليون والخارجيون.
المحاسبون القانونيون والمراجعون الماليون.
مستشارو الامتثال والالتزام المالي.
المديرون الماليون ومديرو المخاطر.
الأفراد العاملون في فرق التحقيق المالي ومكافحة الاحتيال.
تعريف مفهوم التدقيق المالي الجنائي وأهميته
الفرق بين التدقيق المالي الجنائي وأنواع التدقيق الأخرى
نظرة عامة على الجرائم المالية وأنواع الاحتيال
كيفية جمع وتحليل الأدلة المالية
استخدام البرمجيات في تحليل البيانات المالية الكبيرة
مهارات الاستجواب والمقابلة في التحقيقات الجنائية
تقنيات تحليل البيانات المالية للكشف عن الاحتيال
كيفية التعرف على الأنماط غير العادية في المعاملات
دراسة حالات تطبيقية حول تحليل البيانات وتحديد الأنشطة غير القانونية
كيفية إعداد تقارير جنائية دقيقة وموثوقة
أساليب تقديم الأدلة بشكل فعال لدعم التحقيقات
كيفية التعاون مع الجهات القانونية في القضايا الجنائية
تطوير استراتيجيات لمكافحة الاحتيال والوقاية منه
تصميم نظام رقابة فعّال للكشف المبكر عن المخاطر
دراسة حالات تطبيقية وورش عمل ختامية
